ВОЛЯ! - сайт поддержки России, правды и воли
  Логин or Регистр | Главная  |  Новости  |  Темы  |  Ваш aккаунт  |  Форумы |  Файлы |  Дата:
Темы сайта
Авто
Гражданское общество
Законодательство
История
На блогах трещали...
Они любят наличные.
Острая тема
Россия и Мир
События
Спасём Россию!
Статьи и мнения
Сука!
Южная Осетия в крови
Разделы
· Все категории
· Абхазия
· Авторская
· Азербайджан
· Армения
· Башкирия
· Беларусь
· Вторая Мировая Война
· Героин
· Грузия
· Добрые вести
· Европа
· ЕЭП
· Законодательство
· Израиль
· Империя лжи
· Иран
· Калининград
· Киргизия
· Кирминал
· Комментарии
· Мировые новости
· Молдавия - ПМР
· Налоги
· Новости
· Письмо 5000
· Польша
· Прибалтика
· Россия
· Соотечественники
· США
· Тюнинг
· Украина
· ШОС
· Южная Осетия
· Япония
Результаты анализов
Высшая истина
Понятие справедливости настолько иллюзорно в
современной международной жизни, что России Читать далее...
Случайное

Читать далее ...

Содержание
  • Главная
  • Авторский раздел
  • · Белковский С.
    · Кох А.
    · Попов О.
  • Содержание
  •  Темы
     Самое популярное
     Архив статей
     Добавить новость
     Новости Ленты.ру
     Фотогалерея
  • Спецархив
  •  Война
     Сталин
     Путин
     Хинштейн
     Чубайс
     Саака
     Прибалтика
     Наши
     Законы РФ
  • Функции сайта
  •  Форумы
     Обратная связь
     Личные сообщения
     Личный кабинет
     Опросы
     Система NAGO.RU
    · КЕДРАЧИ
    · ТАЁЖНИК
    · У КОСТРА
    · СЛОВО
    Навигация
    · Главная
    · Авторский
    · Архив статей
    · Война
    · Добавить новость
    · Законы РФ
    · Личные сообщения
    · Личный кабинет
    · Наши
    · Новости Ленты.ру
    · Обратная связь
    · Опросы
    · Поиск по сайту
    · Прибалтика
    · Путин
    · Саака
    · Самое популярное
    · Сталин
    · Темы
    · Форумы
    · Фотогалерея
    · Хинштейн
    · Чубайс
    Сейчас на сайте
    28 гостей и 0 пользователей.

    Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
    tv
    SI
    Добро пожаловать


    Логин

    Пароль

     

    Последние 3 пользователя
     01:Aug 22, 2013nurelimo
     02:Aug 01, 2013glushkolisa
     03:Jun 13, 2013krutovaludka

    Посетителей онлайн

     · Гостей (100%)

    28

     01: 54.36.148.XXX
     02: 54.36.148.XXX
     03: 54.36.149.XX
     04: 54.36.148.XXX
     05: 142.44.137.XXX
     06: 54.36.148.XX
     07: 54.36.149.XX
     08: 54.36.148.XXX
     09: 54.36.148.XXX
     10: 54.36.149.XX
     11: 54.36.148.XXX
     12: 54.36.148.XXX
     13: 47.89.41.XXX
     14: 35.153.52.XXX
     15: 54.36.148.XXX
     16: 95.108.181.XXX
     17: 54.36.148.XXX
     18: 54.36.148.XXX
     19: 54.36.148.XX
     20: 54.36.149.XX
     21: 54.36.148.XX
     22: 54.225.31.XXX
     23: 216.244.66.XXX
     24: 178.128.168.XXX
     25: 54.36.149.XXX
     26: 54.36.149.XX
     27: 54.36.148.XXX
     28: 54.36.149.XX

     · Членов (0%)

    0

     · Всего online

    28


    Всего
     · Сегодня

    456

     · Вчера

    3294

     · Всего хитов

    8052700


    Серверное время
     · Время

    02:50:42

     · Дата

    24/06/18

     · Временная зона

    GMT + 2

    Грузия: МВД уполномочен заявить

    Новости МВД.

    17.10.2006 12:01

    Источник: http://mvdinform.ru/news/9516/

    ДЭБ МВД России совместно с Росфинмониторингом и Следственным комитетом при МВД России проведены операции, направленные на пресечение отмывания денежных средств преступным сообществом

    Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России совместно со Следственным комитетом при МВД России проведена выемка документов в здании по адресу Большой Каретный переулок д. 20, где располагался офис коммерческого банка «Век Банк».

     

    Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого организованного преступного сообщества (ОПС), длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В данное ОПС входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ «Век Банк», КБ «Новая экономическая позиция», а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10).

     

    Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ «Новая экономическая позиция» через подконтрольные им структуры АКБ «Родник» и «АКА-Банк» и подставные «некоммерческие» организации НК «Фонд стратегического планирования», НК «Некоммерческое партнёрство поддержки предпринимательской активности граждан», «Автономная некоммерческая организация «Учебно-образовательное объединение гармония», «Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс», «Фонд социальной поддержки инвалидов ветеранов войны и труда вооружённых сил» и т.д. незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, 391 млн. дол. США и 66 млн. евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций.

     

    Этой же группой лиц в 2005-2006 годах осуществлены аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов УКБ «Центурион» и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в данной кредитной организации был проведён обыск.

     

    В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в г. Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении «оптовиков», т.е. лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были «отмыты» с использованием противоправных схем.

     

    При непосредственном участии сотрудников Финансовой разведки (Росфинмониторинга России) в рамках расследования уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран. В результате установлены счета и фирмы, занимавшиеся этой преступной деятельностью. По санкции суда (Австрия) наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.

     

    Установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций.

    Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец г. Тбилиси «Джуба». Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и т.д.).

     

    До последнего времени преступное сообщество контролировало более 8 кредитных организаций, расположенных в г. Москве, имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств.

     

    Преступным сообществом были осуществлены активные мероприятия по получению бюджетных средств в сумме более 3 млрд. руб. под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными  сотрудниками в правоохранительной и государственной системах РФ.

     

    Денежные потоки преступное сообщество легализовывало через ряд банков. Доход только от незаконных банковских операций превышал 500 тыс. дол. США в день.

     

    Установлено, что «Джуба» имеет поддельный паспорт и находился на территории РФ незаконно. Паспорт ему был выдан на основании поддельного штампа регистрации. До настоящего времени он продолжает попытки осуществлять противоправную деятельность на территории РФ.  Более того, 8 октября 2006 года осуществил вылет в г. Ниццу (Франция) с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости. Вылет криминальный авторитет осуществил через «Зал официальных делегаций» аэропорта «Шереметьево-2», который предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе.

     

    Этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну». Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией.

     

    Данные операции является составной частью комплекса мероприятий, проводимых совместно ДЭБ МВД России с Росфинмониторингом (Финансовой разведкой России).

    Пресс-служба ДЭБ МВД России 




    Связанные ссылки
    Больше про Острая тема
    Новость от grabber


    Самая читаемая статья: Острая тема:
    ТРЕБОВАНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ ВИКТОРУ ЮЩЕНКО


    Рейтинг статьи
    Средняя оценка: 0
    Ответов: 0

    Пожалуйста, проголосуйте за эту статью:

    Отлично
    Очень хорошо
    Хорошо
    Нормально
    Плохо


    опции

    Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу

    Отправить статью другу Отправить статью другу


    Связанные темы

    Гражданское обществоОстрая темаРоссия и МирСобытия

    "Авторизация" | Создать Акаунт | 0 Комментарии
    Спасибо за проявленный интерес

    Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь.